郑州万特电气股份有限公司 | 郑州万特电气股份有限公司董事、监事换届公告-利来w66

证券代码：430391          证券简称：万特电气          主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一） 换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名董生怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪宪美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份434,430股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名费占军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田明欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李付周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份79,560股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名郜军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,230,000股，占公司股本的5.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫章勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,446,470股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2022年4月25日审议并通过：

提名袁金龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴书峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,761,760股，占公司股本的6.24%，不是失信联合惩戒对象。

（三） 换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年4月24日审议并通过：

选举张锦胜先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份26,520股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届提名、选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、 备查文件

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《郑州万特电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《郑州万特电气股份有限公司2022 年第一次职工代表大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年4月26日